Πάνω από το 60% της παράνομης δραστηριότητας crypto συνδέεται με ομάδες υπό κυρώσεις ή τρομοκρατικές οργανώσεις

Η «2024 Crypto Crime Report» της αμερικανικής εταιρείας ανάλυσης blockchain διαπίστωσε ότι 24,2 δισεκατομμύρια δολάρια παράνομων κρυπτονομισμάτων μεταφέρθηκαν το 2023, με βάση τα ήδη αναγνωρισμένα παράνομα πορτοφόλια κρυπτογράφησης. Η Chainalysis ενημερώνει αναδρομικά τα ετήσια στοιχεία κρυπτογράφησης της όταν έρχονται στο φως νέα παράνομα πορτοφόλια.

Ενώ τα νούμερα του περασμένου έτους αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η Chainalysis σημείωσε ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων αποδόθηκε σε παραλήπτες υπό κυρώσεις ή συνδεόμενους με την τρομοκρατία, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 61,5% του συνολικού όγκου παράνομων συναλλαγών το 2023.

«Οι φορείς που υπόκεινται σε κυρώσεις συχνά αποκόπτονται από τα διεθνή παραδοσιακά χρηματοοικονομικά συστήματα και η κρυπτογράφηση μπορεί να γίνει ένας εναλλακτικός μηχανισμός αποθήκευσης, αποστολής και λήψης κεφαλαίων», δήλωσε στο CNBC την Πέμπτη ο Andrew Fierman, επικεφαλής στρατηγικής κυρώσεων στην Chainalysis.

Crypto για την αποφυγή κυρώσεων

Οντότητες όπως οι «μίξερ» κρυπτονομισμάτων Tornado Cash και Garantex πήραν τη μερίδα του λέοντος των παράνομων κεφαλαίων το 2023. Στο Tornado Cash επιβλήθηκαν κυρώσεις τον Αύγουστο του 2022 για το ρόλο του στη νομιμοποίηση κρυπτονομισμάτων που έκλεψε η βορειοκορεατική οργάνωση χάκερ Lazarus Group. Στο ρωσικό ανταλλακτήριο Garantex επιβλήθηκαν κυρώσεις τον Απρίλιο του 2022 για τη σχέση του με παράνομους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ομάδων ransomware.

Οι μίκτες κρυπτογράφησης είναι λογισμικά που συγκαλύπτουν την ιστορία και την προέλευση των ψηφιακών στοιχείων που αποστέλλονται μέσω αυτών.

Το ποσό των κρυπτονομισμάτων που μεταφέρονται σε οντότητες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια παράλληλα με μεγαλύτερο μερίδιο νέων εμπορικών περιορισμών που καθορίζουν τα κρυπτογραφικά πορτοφόλια.

Χρηματοδότηση τρομοκρατίας

Ο παράνομος όγκος κρυπτογράφησης που προσδιορίστηκε από την Chainalysis ως χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αντιπροσώπευε πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτό των συναλλαγών σε οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις το 2022.

Η Chainalysis υποστήριξε ότι, αντίθετα με τη δημοφιλή πεποίθηση, τα κρυπτονομίσματα δεν είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επειδή το blockchain επιτρέπει την ανίχνευση κεφαλαίων σε ένα επίπεδο λεπτομέρειας που συνήθως δεν είναι διαθέσιμο στην παραδοσιακή χρηματοδότηση.

«Η διαφανής φύση του κρυπτονομίσματος σε συνδυασμό με την ανάλυση blockchain παρέχει ένα ανεκτίμητο εργαλείο που εξουσιοδοτεί τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν και να διακόψουν τη ροή των κεφαλαίων – κάτι που δεν είναι δυνατό με άλλες μορφές μεταφοράς αξίας, ειδικά με μετρητά», δήλωσε ο Fierman της Chanalysis.

Παρά τα εμπόδια αυτά, οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνέχισαν να προσπαθούν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για συγκέντρωση χρημάτων, αναπτύσσοντας περίπλοκα δίκτυα ανταλλαγών κρυπτογράφησης και παρόχων υπηρεσιών, αναφέρει η έκθεση.